В Татарстане полиция задержала восемь членов преступной группировки, которые на территории республики занимались незаконной банковской деятельностью и получили доход более 50 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность, открывали в банках Татарстана расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. Незаконными банковскими операциями, в частности, обналичиванием и транзитом денег, группировка занималась на протяжении двух лет, уточнили в пресс-службе.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность) и 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей, одному из них назначена подписка о невыезде.
Источник:
